甘肅省民航國際旅行社有限公司增資擴股公告（國資監測編號G62023GS1000002）

我方擬實施增資擴股,并通過甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下簡稱“甘交所集團”)發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰；我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序；

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件；

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

1.本次增資完成后，融資方注冊資本擬增加至500萬元。

2.融資方原股東擬通過非公開協議方式同步對融資方進行增資，增資價格與本次增資征集到的外部新投資方的增資價格保持一致。 

3.本次增資所募集資金總額超出融資方新增注冊資本的部分將計入資本公積，由新老股東共同享有。 

4.融資方有權根據項目實際情況對各投資方持股比例及投資金額做出調整，增資結果以簽署的《增資擴股合同》為準。 

5.本次增資完成后，公司股東（包括新老股東）三年內不得對內對外轉讓股權，三年后公司股東可以對內對外轉讓股權。 

6.增資后的法人治理結構根據增資后新的《公司章程》確定。 

1.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。

2.增資企業情況以現狀為準，甘交所集團和融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任，甘交所集團及融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價（包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構成任何擔保。

3.甘交所集團向投資方僅開具服務費發票。

1.意向投資方應為在中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的企業法人。

2.意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力。

3.意向投資方應具有良好的商業信譽和市場信用，最近三年無違法違規及失信等不良記錄，近三年（指：2020年-2022年）無失信懲戒記錄（以提供“信用中國”官方網站查詢結果為準）。

4.本次增資不接受意向投資方組成聯合體參與投資。

5.符合國家有關法律、行政法規及規范性文件規定的其他條件。

6.融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。

（一）增資條件：

 1.意向投資方按照本項目的公告要求遞交投資申請并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在交易所備查資料所披露的全部內容、已完成對本項目的全部盡職調查，且依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容及融資方的現狀及可能存在的瑕疵。 2.本次增資擴股擬征集不超過2家投資方。 3.本次增資僅接受貨幣形式出資，幣種為人民幣。 4.意向投資方應無條件認可競爭性談判結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。 5.意向投資方須在成為投資方后之日起3個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》，并在《增資擴股合同》生效之日起5個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到甘交所集團的指定銀行賬戶。 6.本次增資不接受關于業績對賭、股權回購、業績承諾、收益保證、反稀釋條款等要求。 7.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。 8.融資方與投資方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 

（二）其他事項： 

1.融資方在收到意向投資方報名資料后5個工作日內對意向投資方進行資格審查，之后，由甘交所集團向通過資格審查的意向投資方出具《投資資格確認通知書》；向未通過資格審查的意向投資方出具《投資資格不予確認通知書》。 2.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。