甘肅省產權交易所
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甘肅陸港云鏈科技有限公司增資擴股項目(國資監測編號G62023GS1000004)

2023-09-18 18:40 加入收藏

項目編號:WL2023RZ009

項目名稱 甘肅陸港云鏈科技有限公司增資擴股項目 項目編號 N0118ZZKG230007
掛牌起始日期 2023-09-18 掛牌截止日期 2023-11-16
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 項目終止

項目
概況
增資企業基本情況 企業名稱 甘肅陸港云鏈科技有限公司
注冊地(住所) 甘肅省蘭州市榆中縣和平鎮和平村甘肅省物產集團蘭州物流園有限公司辦公樓一樓
公司類型(經濟性質) 有限責任公司 法定代表人 楊芊濱
成立時間 2020-09-28 注冊資本 1000.000000萬元人民幣
統一社會信用代碼/注冊號 91620123MA73P06R8G 所屬行業 軟件和信息技術服務業
經營范圍 道路貨物運輸(不含危險貨物);煙草制品零售;住宿服務;城市配送運輸服務(不含危險貨物);成品油零售(不含危險化學品);餐飲服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)*** 一般項目:信息系統集成服務;云計算裝備技術服務;軟件開發;軟件銷售;專業設計服務;軟件外包服務;網絡設備銷售;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);辦公設備耗材銷售;辦公設備銷售;安防設備銷售;安全技術防范系統設計施工服務;信息系統運行維護服務;數字視頻監控系統銷售;互聯網安全服務;區塊鏈技術相關軟件和服務;信息安全設備銷售;計算機及辦公設備維修;顯示器件銷售;光通信設備銷售;電子專用設備銷售;數據處理和存儲支持服務;集成電路設計;互聯網數據服務;網絡與信息安全軟件開發;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);物聯網技術研發;信息技術咨詢服務;五金產品批發;電子產品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;物聯網應用服務;國內貿易代理;低溫倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目);商務代理代辦服務;國內集裝箱貨物運輸代理;道路貨物運輸站經營;電動汽車充電基礎設施運營;單位后勤管理服務;商業綜合體管理服務;停車場服務;園區管理服務;包裝服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);機械設備銷售;機械設備租賃;五金產品零售;非居住房地產租賃;食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造;食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品);食品銷售(僅銷售預包裝食品);保健食品(預包裝)銷售;寵物食品及用品零售;寄賣服務;鮮肉批發;鮮肉零售;鮮蛋批發;鮮蛋零售;體育用品及器材零售;體育用品及器材批發;辦公用品銷售;日用百貨銷售;供應鏈管理服務;金屬礦石銷售;家具銷售;建筑裝飾材料銷售;運輸貨物打包服務;總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸(除網絡貨運和危險貨物);住房租賃;針紡織品及原料銷售;產業用紡織制成品銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;服裝輔料銷售;服裝輔料制造;輪胎銷售;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售;母嬰生活護理(不含醫療服務);農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務;第一類醫療器械銷售;建筑用鋼筋產品銷售;耐火材料銷售;汽車銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);新型有機活性材料銷售;有色金屬合金銷售;金屬材料銷售;第二類醫療器械銷售;煤炭及制品銷售;食用農產品批發;會議及展覽服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)***
職工人數 31
增資前股權結構
序號 前十位股東名稱 持股比例
1 甘肅省物產集團蘭州物流園有限公司 51.0000
2 蘭州敦敦運輸服務有限公司 44.0000
3 深圳市海格物流股份有限公司 5.0000
增資企業承諾

我方擬實施增資擴股,并通過甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下簡稱“甘交所集團”)發布增資擴股信息,擇優選定投資方,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾:

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標
近三年企業審計數據             單位:萬元
  2022年度 2021年度 2020年度
資產總額 4108.910000 3266.170000 -
負債總額 3048.190000 2254.610000 -
所有者權益 1060.720000 1011.560000 -
營業收入 17454.050000 16201.870000 -
利潤總額 31.100000 11.720000 -
凈利潤 29.850000 11.430000 -
審計機構名稱 甘肅勵致安遠會計師事務所(普通合伙) 甘肅勵致安遠會計師事務所(普通合伙) 業務無法提供
最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2023-08-31 42620.300000 64.140000 45.550000
報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
月報 6001.790000 4930.860000 1070.930000
項目內容 擬增資底價、新增注冊資本數及擬集資金總額
擬增資底價 擬新增注冊資本(萬元) 擬募集資金總額(萬元)
不低于經核準備案的評估值 4000(本次公開募集注冊資本不超過2550萬元,剩余部分為原股東增資)
根據公開征集結果確定
募集投資方數量 擬征集1-2家投資方 新增注冊資本對應持股比例 不高于80%(其中,公開征集投資方對應注冊資本占比不高于51.00%)
募集資金用途 籌集資金將全部用于充實實收資本,擴大資產規模,提高公司抗風險能力,以迅速形成新的效益增長點,給公司及公司股東實現投資回報,同時鞏固公司在國內同行業的地位,提高公司的競爭力。
增資后企業股權結構   原股東合計持股比例不低于49%,新股東合計持股比例不高于51%。
增資行為決策及批準情況 增資企業決策文件 甘肅陸港云鏈科技有限公司2023年第三次股東會決議
國資監管機構 ?。ㄖ陛犑?、自治區)級國資委監管
所屬集團或主管部門 甘肅省國際物流集團有限公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號) 甘肅省國際物流集團有限公司 董事會會議紀要(2023)8號 (2023)8號

特別
告知

對增資有重大影響的相關信息

1.本次增加注冊資本包含原股東蘭州敦敦運輸服務有限公司擬以相同增資價格同步增加注冊資本1000萬元、原股東深圳市海格物流股份有限公司擬以相同增資價格同步增加注冊資本450萬元。本次新舊股東增資完成后,融資方注冊資本擬增加至5000萬元。

2.本次增資所募集資金總額超出融資方新增注冊資本的部分將計入資本公積,由新老股東共同享有。

3.融資方有權根據項目實際情況對各投資方持股比例及投資金額做出調整,增資結果以簽署的《增資擴股合同》為準。

4. 增資后的法人治理結構根據增資后新的《公司章程》確定。

是否涉及重大債權債務處置事項  否
原股東是否參與增資
職工是否參與增資
其他需披露事項

1. 本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于本次增資擴股涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.增資企業情況以現狀為準,甘交所集團和融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任,甘交所集團及融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

3.甘交所集團向投資方僅開具服務費發票。


增資
方案
遴選方式 綜合評議
遴選方案主要內容

1. 意向投資方經融資方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后,成為合格意向投資方。

2. 信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數合計小于或等于2550萬元且每元注冊資本報價相同,則項目直接成交;

3. 如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數(新增注冊資本數不得高于2550萬元)或意向投資方每元注冊資本報價不同,將采用綜合評議方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選:

(1)意向投資方的投資金額(萬元)。

(2)意向投資方的綜合實力,包括:企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等,能為融資方提供主營業務項目資源和潛在市場資源。

(3)意向投資方相關行業市場競爭力突出,在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與公司實現資源能力優勢互補或協同效應。

(4)意向投資方與融資方的契合程度:認同融資方企業文化、公司治理方式及未來發展規劃。

(5)意向投資方無重大不利訴訟。

增資達成或終結的條件 征集到符合條件的意向投資方,合格意向投資方認購的新增注冊資本符合要求,增資價格不低于經備案的資產評估結果,融資方確認其為最終投資人且雙方就《增資協議》達成一致。

投資
條件
投資人資格條件

1.意向投資方應為在中國境內(不含港澳臺地區)依法注冊并有效存續的企業法人。

2.意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力。

3.意向投資方應具有良好的商業信譽和市場信用,最近三年無違法違規及失信等不良記錄,近三年(指:2020年-2022年)無失信懲戒記錄(以提供“信用中國”官方網站查詢結果為準)。

4.本次增資不接受意向投資方組成聯合體參與投資。

5.符合國家有關法律、行政法規及規范性文件規定的其他條件。

6.融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。

增資條件及其他事項

1.本次增資擴股募集投資方數量為1-2家。

2.公開征集的意向投資方擬認購新增注冊資本數額不大于2550萬元;最小認購單位為1元注冊資本。認購價格不得低于經核準備案的評估值。認購方式為現金入股。

3. 融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。投資方應無條件認可綜合評議結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例及投資注冊資本數等。

4.意向投資方須在被融資方確定為投資方后之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》簽訂之日起10個工作日內結清增資價款和交易服務費。

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購。

6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

8.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本兩份),簽署《投資方承諾》,于公告期內送達至甘肅省產權交易所。融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查,通過資格審查的意向投資人方由甘肅省產權交易所向其出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。

9.信息披露期滿,如所公開征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數合計小于或等于2550萬元且每元注冊資本報價相同,則項目直接成交;如公開征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數(公開征集的新增注冊資本數不得高于2550萬元)或意向投資方每元注冊資本報價不同,融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行綜合評議,根據評議結果確定投資方、增資價格(不低于經備案的評估值)、投資方所認購注冊資本數、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例,作為本增資擴股項目的最終結果。

10.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

標的交付  -

投資
指南
操作規則 意向投資方請務必在提交《投資意向申請書》前了解標的情況、投資資格、保證金繳納、參與綜合評議及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,將承擔無法參與項目投資、保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與投資。
意向投資報名 報名時間 @listingStartDate@至@listingEndDate@
報名手續  意向投資方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料,具體如下:

1.主體資料。意向投資方需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;

2.涉及法定代表人授權委托情形的,須提供授權委托書原件、受托人身份證復印件;

3.意向投資方應在本項目公告期內前往甘交所集團進行登記,遞交《投資申請與承諾書》,同時根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他相關求,自行準備報價函以及能夠證明具有相應資格、符合增資條件、能展現經營優勢的相關文件,并予以密封;

4.甘交所集團要求提供的其他文件材料。

意向投資方須對其所提供資料的真實性、合法性及有效性承擔相應的法律責任。

保證金及處置方式 1.意向投資方須按照《投資資格確認通知書》的時限要求將交易保證金50萬元交納至甘交所集團的指定銀行賬戶(交易保證金交納以到賬時間為準)。逾期未交納交易保證金的,視為放棄投資意向。

2.如意向投資方通過融資方資格審查,經過綜合評議,未成為投資方的,甘交所集團將在綜合評議結束后5個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.意向投資方成為投資方的,交易保證金在扣除甘交所集團的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

4.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:

如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和甘交所集團可扣除該意向投資方的保證金,在扣除甘交所集團的交易服務費后,剩余部分作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的;

(2)信息披露期滿,如征集到合格意向投資方,且意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的,或未在《增資擴股合同》生效之日起5個工作日內支付增資價款的;

(3)信息披露期滿,如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數:①意向投資方均未有效報價的;②意向投資方被確定為投資方后,因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的,或未在《增資擴股合同》生效之日起5個工作日內支付增資價款的。

(4)意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及甘交所集團損失的;

(5)本增資項目信息發布期滿,確定進入遴選環節,意向投資方未參加后續遴選程序的;

(6)意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密的;

(7)意向投資方違反所簽署的承諾文件的。

特別提示:因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。


聯系
方式
標的咨詢

何經理:18809496936             陳經理:18919026866

咨詢時間 公告期內9:00-12:00,14:30-17:00(節假日除外)
單位地址 蘭州市城關區張掖路87號中廣商務大廈9樓
其他

1.甘肅省公共資源交易網http://ggzyjy.gansu.gov.cn/

2.甘交所集團網站www.girlheartscamera.com

3.微信公眾號:GSCQ456



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